Sono stati ampliati, con l’attuazione delle nuove direttive Ue 2019/713 del 17 aprile 2019, l’elenco della lista dei reati che riguardano le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (comprese le valute virtuali e le criptovalute) che possono far scattare la responsabilità degli enti, prevista dal Dlgs 231/2001. Per non incappare […]
In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 27 ottobre 2017 si è avuto modo di esaminare il testo del nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, il quale trae la propria origine dalla delega contenuta nella legge di riforma del processo penale approvata lo scorso giugno ed in vigore dal 3 agosto. […]
È stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 […]