Sono stati ampliati, con l’attuazione delle nuove direttive Ue 2019/713 del 17 aprile 2019, l’elenco della lista dei reati che riguardano le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (comprese le valute virtuali e le criptovalute) … Continua a leggere
È stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo … Continua a leggere
In occasione della riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 27 ottobre 2017 si è avuto modo di esaminare il testo del nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni, il quale trae la propria origine dalla delega contenuta nella legge … Continua a leggere